QUALQUER EMPRESA ESTÁ SUJEITA A FRAUDES. SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO VISAM RESULTADOS CONCRETOS…

Atualmente empresas estão bastante vulneráveis a manipulação fraudulenta de dinheiro e informações financeiras. Perdas com tais atividades geram perdas acima de $100 bilhões por ano e crescendo para empresas e investidores norte americanos.

Esquemas para fraudar, usurpar e desviar fundos ilegalmente são aperfeiçoados todos os anos e se transformaram num pesadelo cibernético com a evolução da Internet. Tanto praticado por gatunos comuns como por sofisticados técnicos em informática, os esquemas caem várias categorias genéricas.

– Corrupção de empregados confiáveis que se envolvem com suborno, propinas, favores ilegais, manipulação de concorrências e orçamentos, conflitos de interesse e quebra de obrigações fiduciárias.

–Desvios de caixa, estoques, ativos ou de informações confidenciais sobre o negócio ou desenvolvimento de produtos.

–Declarações fraudulentas, tanto financeiras quanto não financeiras. Essas incluem informações sobre receitas, receitas fictícias, encobrimento de despesas, falsas avaliações de ativos ou a não comunicação de fatos materiais ligados a fraude.

–Esquemas de “Pirâmide” – O mais velho truque do mercado, mas que tem sido re-inventado a toda hora. Hoje, através da Internet e sob a proteção de identidade de instituições financeiras offshore, as pirâmides se transformaram num dos maiores males a ameaçar investidores globais.

… E AO MESMO TEMPO,  NOSSAS INVESTIGAÇÕES SÃO EXECUTADAS COM TODA A DISCRIÇÃO E

CONFIDENCIALIDADE

Esses esquemas raramente são detectados ou resolvidos por auditorias internas ou independentes tradicionais. Mesmo que detectadas, auditores raramente tem experiência investigativa para solucionar a fraude;  particularmente a habilidade de perseguir pistas for a da empresa vítima. Isto, em síntese, não é o que auditores fazem, mas o que nós da Performance fazemos com muita eficácia.

A equipe investigativa do DENAI é constituída de especialistas de várias disciplinas que incluem formação jurídica,

policial, serviços de inteligência, contabilidade, auditoria, tecnologia e consultoria de gestão.

Nossos serviços de investigação são especializados nos seguintes:  

INVESTIGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉ-EMPREGO VISA PROTEGER A EMPRESA DE PROBLEMAS FUTUROS

Investigação, verificação e certificação da vida pregressa proporcionam retorno tangível ao reduzir seus riscos econômicos por investir no seu maior ativo,,, seus colaboradores. De acordo com dados do Wall Street Journal,  37%de todos os empregados conscientemente falseiam algum tipo de informação na sua candidatura a uma posição; e 17% admitem ter to furtado de empregador anterior. Infelizmente isso não é segredo para as empresas.

A investigação de informações pré-admissão de potencial empregado é uma das primeiras ações preventivas na redução de fraudes internas. O aumento de casos de fraude, furtos, desvios dentro do local de trabalho é uma realidade ainda que raramente admitida com franqueza. A possibilidade de tomar medidas preventivas que antecipam os problemas evitam perdas futuras certamente trazem valor.    È muito importante saber com antecedência se potenciais empregados forneceram informações corretas sobre sua formação acadêmica, histórico profissional, eventual histórico criminal, e outras informações relevantes.  

A identificação de fraude curricular, condenações criminais e históricos de demissões de empregos anteriores antes da contratação de funcionários, representantes, distribuidores ou parceiros comerciais é critica para evitar riscos futuros.    A Performance pode lhe ajudar a dirimir duvidas sobre a integridade de potenciais candidatos para a sua empresa, tanto brasileiros como estrangeiros.

Nossos serviços...  

•Investigação de vida pregressa de potenciais empregados

•Investigações customizadas •Investigações de representantes e parceiros comerciais 

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